最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年8月26日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月16日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及《摘要》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于公司2022年度对外捐赠额度的议案》，同意公司2022年度对外捐赠额度为300万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《关于公司修订<采购管理办法>的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临 2022-17）。

特此公告。

最新皇冠官网股份有限公司董事会

                                          二○二二年八月二十六日