特别提示：最新皇冠官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年10月28 日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《关于修订 <最新皇冠官网股份有限公司财务管理办法>的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告。

最新皇冠官网股份有限公司董事会

                                         二○二二年十月二十八日