特别提示：最新皇冠官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年11月22日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，公司董事长王卫东先生因达到法定退休年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长等职务。董事会选举单铁董事为董事长，并继续担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会对王卫东先生在任职期间的辛勤付出及其作出的贡献表示衷心感谢。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司执行总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

陈世虎先生简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陈世虎先生为公司第八届董事会董事候选人。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2022-25）。

特此公告。

最新皇冠官网股份有限公司董事会

                            二○二二年十一月二十二日