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最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示:最新皇冠官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会第七次会议于2023421日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于411日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名,实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2022年董事会工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《2022年总裁工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

三、审议通过《2022年经审计的财务报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《最新皇冠官网股份有限公司2022年度利润分配公告》(编号:临 2023-05)。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2022年社会责任报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《2022年年度报告》及《摘要》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

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十二、审议通过《公司重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十三、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案,3名有关联关系的董事回避表决,共有6名董事参加表决。

同意:6票,反对:0票,弃权:0

十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见本公告日同时披露的《最新皇冠官网股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(编号:临 2023-06)。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《最新皇冠官网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2023-07)。

十六、审议通过《关于公司2023年对外捐赠额度的议案》,同意公司2023年度对外捐赠额度为300万元,授权公司管理层在上述额度内具体实施。

同意:9票,反对:0票,弃权:0

十七、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》,同意本次对专门委员会组成人员的调整,任期与董事会任期一致。


调整后第八届董事会专门委员会成员

委员会

主席

成员

战略发展委员会

单铁

薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜

审计委员会

贺颖奇

黄海燕、张荣香

提名与公司治理

委员会

吴炜

彭立业、黄海燕

薪酬与考核委员会

黄海燕

陈世虎、仇强胜、贺颖奇、吴炜

运营管控委员会

单铁

陈世虎、彭立业

 

同意:9票,反对:0票,弃权:0

十八、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》(编号:临2023-08)。

二十、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见本公告日同时披露的《最新皇冠官网股份有限公司关于集团总部组织机构调整的公告》(编号:临2023-09

二十一、审议通过《关于召开公司第二十六次股东大会(2022年年会)的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见本公告日同时披露的《最新皇冠官网股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(编号:临2023-10

二十二、审议通过《2023年第一季度报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

上述第一、三、四、八、十、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

 

特此公告。

 

最新皇冠官网股份有限公司董事会

                                          二○二三年四月二十一日


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