特别提示：最新皇冠官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最新皇冠官网股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月15日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 

一、审议通过《2023年半年度报告》及《摘要》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临 2023-21）。

三、审议通过《关于最新皇冠官网企业年金管理办法的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

最新皇冠官网股份有限公司董事会

二○二三年八月二十五日